Sinopsis

Las investigaciones internas ganan relevancia. La Directiva UE 1937/2019 y la protección de los derechos fundamentales en juego, convierten a las investigaciones internas en un elemento clave para evaluar la eficacia de un modelo de prevención penal, así como para atenuar o eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica.


Las investigaciones internas llevadas a cabo en el marco de un modelo de prevención de delitos ganan fuerza en España. Poca casuística judicial ha habido hasta la fecha. Sin embargo, la continua evolución del compliance penal en España, así como la proliferación de canales de denuncia internos, ha provocado que las empresas tomen consciencia de la importancia de una correcta gestión de las investigaciones internas. En efecto, las investigaciones pueden decantar la balanza hacia la exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, o bien provocar su condena, todo dependerá de la eficacia con la que se hayan llevado a cabo. Los derechos de denunciante e investigado, los conflictos de interés entre persona jurídica e investigados, la obtención de pruebas, el derecho a no autoincriminarse, la protección de datos, son algunos de los factores clave para poder gestionar con eficacia un proceso de investigación interna.

Índice

PRÓLOGO
CAPÍTULO I LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL MARCO DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS
CAPÍTULO II LA FIGURA DEL DENUNCIANTE. EL ESTATUTO DEL DENUNCIANTE EN LA NUEVA DIRECTIVA (UE) 2019/1937
CAPÍTULO III OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES Y PRIVACIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO EN EL MARCO DE INVESTIGACIONES INTERNAS
CAPÍTULO IV VALOR PROCESAL DE LAS FUENTES DE PRUEBA OBTENIDAS EN EL MARCO DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS
CAPÍTULO V LA ENTREVISTA CON EL INVESTIGADO. DERECHO A NO AUTOINCRIMINARSE Y A UN PROCESO JUSTO
CAPÍTULO VI LAS INVESTIGACIONES INTERNAS: EL ATTORNEY PRIVILEGE Y EL WORK PRODUCT PRIVILEGE
CAPÍTULO VII DERECHO LABORAL E INVESTIGACIONES INTERNAS
CAPÍTULO VIII INVESTIGACIONES INTERNAS Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES