Sinopsis

Esta obra analiza la importante y desconocida labor de los detectives privados en la investigación de todo tipo de delitos. Estudia de forma clara y práctica, en múltiples sentencias sus éxitos y fracasos, en la averiguación, entre otros, de delitos de asesinatos, estafas a aseguradoras, daños, agresiones sexuales o hurtos en entornos laborales. Examina la eficacia de las principales técnicas investigadoras, como las vigilancias, la grabación del sonido y la imagen y el recurso al engaño, disfrazando que es un investigador privado. También aborda la potencialidad del detective en las investigaciones internas en la empresa y la insuficiencia de una ley que desconoce la importancia del detective como aliado en la lucha contra el crimen.

Índice

Introducción

Regulación normativa del detective

El detective en la normativa de seguridad privada

1. Concepto de detective

2. Requisitos para el ejercicio de la actividad

3. El triple vínculo del detective

Posibilidad y prohibición normativa de que el detective investigue delitos

I. Precedentes

II. Delitos que el detective puede investigar

III. Prohibición de investigar delitos públicos

El informe del detective y su declaración en juicio

I. Consideraciones generales

II. El informe del detective

III. Valor probatorio del informe

IV. Momento procesal de presentación del informe del detective

V. Incorporación de informes emitidos en otras jurisdicciones

VI. El informe del detective en los recursos de casación y revisión ante el Tribunal Supremo

VII. La imparcialidad del detective

Naturaleza pericial o testifical-pericial de la prueba del detective

I. Naturaleza pericial de la prueba del detective

II. La prueba de inteligencia

La investigación de delitos por el particular: Casos Falciani y Guateque

I. La doctrina Falciani

II. La doctrina Guateque

Las vigilancias, seguimientos y otras investigaciones físicas

I. Las vigilancias y seguimientos

II. Investigaciones respecto del sospechoso o condenado

III. Búsqueda de testigos

La grabación de conversaciones

I. Grabación de conversaciones con sospechosos o testigos

II. Validez constitucional

III. Eficacia probatoria en instrucción

IV. Audición en juicio de la grabación

V. Declaración en juicio de quien intervino en la conversación

VI. Ausencia de contenido incriminador de la grabación

VII. Inserción de la grabación en el caudal probatorio

VIII. Valor de las grabaciones en que el investigado reconoce ser culpable

IX. Interacción audio-imagen

La grabación de imágenes

I. Contenido de la técnica

II. Validez constitucional de la grabación

III. Consecuencias de la nulidad de la grabación

IV. Eficacia probatoria de la grabación

V. La grabación dirigida a localizar sospechosos que han huido del escenario del crimen

Empleo de dispositivos de seguimiento y otros medios tecnológicos de investigación

I. Balizas de seguimiento

II. Análisis de los tacógrafos

III. Otras herramientas de investigación tecnológica

El engaño. La ocultación por el detective de su identidad

I. Consideraciones generales y regulación normativa

II. El engaño mediante interacción

III. Engaño sin interacción

IV. Eficacia probatoria de la infiltración

El detective y la provocación delictiva

I. Posibilidad de que el detective sea un sujeto provocador

II. Supuestos en que judicialmente se ha descartado la provocación

III. Supuestos en que judicialmente se ha estimado la provocación

IV. Efectos de la provocación

V. La provocación ineficaz

VI. La prueba de la provocación

La investigación del detective por cuenta de entidades aseguradoras

I. Consideraciones generales y reflexiones corporativas

II. Mecanismos principales de investigación

III. La entrevista con el detective

IV. Reacción penal del asegurado

El detective como protagonista en la investigación de delitos corporativos

I. Importancia de la investigación interna en la empresa

II. Protagonistas de la investigación interna

III. Posibles inconvenientes de la investigación de un detective privado

IV. Ventajas de la intervención del detective

V. El detective como parte de un equipo investigador

El detective y la investigación criminal en entornos de corrupción

I. Consideraciones generales

II. Riesgo de contaminación política de la investigación

III. El detective, medios de comunicación y corrupción

IV. Dificultades probatorias

V. Referencia al pago de la retribución del detective con fondos públicos

El detective en la investigación de los delitos contra la libertad sexual

I. Los seguimientos a la denunciante

II. La investigación del detective con otros fines

III. Referencia a las Sting operations

Referencias comparadas

I. Francia

II. Italia

III. Reino Unido

IV. Portugal

V. Alemania

VI. Estados Unidos

Propuesta de lege ferenda

I. Propuesta de un texto que regule la actuación del detective privado

II. La subcontratación

Conclusiones

Bibliografía

Anexo jurisprudencial