Francis Lefebvre
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Datos técnicos
Este Memento Experto tiene como objetivo protocolizar de forma clara y exhaustiva la necesidad y urgencia de que las empresas cuenten con modelos de cumplimiento normativo.
La obra otorga al lector una visión rápida del objetivo del compliance, cómo debe implantarse en la empresa un buen modelo, cuál es la función del compliance officer, qué deben incluir estos programas y cómo se deben implementar con eficacia, así como la visión de la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los adecuados modelos de compliance.
Capítulo 1.- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Capítulo 2.- Gerencia de riesgos jurídicos de cumplimiento
Capítulo 3.- Compliance ad intra y ad extra en los planes de cumplimiento normativo de las empresas.
Capítulo 4.- Componentes normalizados de compliance
Capítulo 5.- Estatuto regulador del compliance officer.
Capítulo 6.- Funciones y responsabilidades del compliance officer en la empresa.
Capítulo 7.- Certificación UNE 19601 -sistemas de gestión de compliance penal-.
Capítulo 8.- Formación del compliance en la empresa
Capítulo 9.- Evaluación del sistema de cumplimiento del sujeto obligado de la Ley 10/2010 a través del nuevo esquema de acreditación
Capítulo 10.- Buen gobierno e implantación de compliance en la empresa
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