Sinopsis

Índice
Tema 1
Sistemas, principios y fuentes
I. El sistema inquisitivo 18
1. Origen histórico 18
2. Características del sistema 20
a. Procedimiento de oficio 21
b. Procedimiento a instancia de parte 22
3. La situación procesal penal en el siglo XIX 23
II. El sistema acusatorio 25
1. Origen del sistema acusatorio 25
2. Características del sistema acusatorio 27
III. El llamado sistema mixto 28
1. Naturaleza jurídica 29
2. Historia y futuro del sistema: ¿jueces o fiscales como directores de la instrucción? 31
IV. Los principios de la jurisdicción penal 34
1. Principio de oficialidad-principio dispositivo 34
2. Principio de aportación de parte-principio inquisitivo 37
3. Clasificación de los delitos desde la perspectiva de los principios 39
V. Fuentes del Derecho procesal penal 41
Bibliografía 46
Tema 2
El objeto del juicio
I. Elementos y esencia del objeto del juicio jurisdiccional penal 49
II. Las diferentes fases de la imputación 53
1. La sospecha y los indicios de criminalidad 54
2. Los indicios bastantes de criminalidad para algunas medidas cautelares 54
3. La acusación 55
4. La condena 56
III. Extinción del objeto del juicio penal 57
IV. La pretensión de resarcimiento 58
V. El ofrecimiento de acciones 58
VI. Contenido de la pretensión de resarcimiento 59
VII. Extinción de la pretensión de resarcimiento 60
Bibliografía 60
Tema 3
Jurisdicción y competencia
I. Ámbito objetivo del orden jurisdiccional penal 63
II. Límites internacionales de los tribunales penales 64
1. Criterios generales 64
2. Jurisdicción universal 65
3. El problema de la jurisdicción en los delitos cometidos a través de Internet 71
III. Las cuestiones prejudiciales 74
1. No devolutivas 75
2. Devolutivas 75
3. Partes y procedimiento 76
IV. La competencia objetiva y funcional de los tribunales penales 78
1. Competencia ordinaria 80
2. La Audiencia Nacional 82
3. El jurado 86
a. Origen histórico 87
b. Tipos de jurado 89
c. Posible destino del jurado 91
d. Competencia objetiva y funcional en los procesos con jurado 92
4. Los juzgados de menores 95
5. Los aforamientos 96
a. Reflexión inicial sobre los aforamientos 97
b. Personas aforadas 98
6. La “jurisdicción militar” 103
V. La competencia territorial 106
1. Criterios generales de atribución de la competencia territorial 107
a. El fuero principal 107
b. Los fueros subsidiarios 108
2. La competencia territorial en los delitos conexos 109
VI. Impugnación de la jurisdicción y de la competencia 111
1. Examen de oficio 111
2. A instancia de parte 111
Bibliografía 113
Tema 4
Las partes
I. El ministerio fiscal 117
1. Su posición en el ordenamiento jurídico 118
2. Su papel en la instrucción 121
3. Su papel en el juicio oral 124
4. El debate sobre su misión en el proceso penal 126
II. El papel de la policía judicial 127
1. Formación y organización 128
2. Los agentes encubiertos e infiltrados 130
III. Las partes acusadoras 131
1. Partes penales 131
a. La víctima 132
b. La acusación popular 135
2. Los actores civiles 139
IV. Las partes acusadas 141
1. El reo 141
a. Trayectoria del reo en las diferentes fases del proceso penal 142
b. Tipología de posibles reos 144
c. En especial, el acusado persona jurídica 146
2. Los responsables civiles 151
a. Los responsables civiles directos 151
b. Los responsables civiles subsidiarios 153
3. Los terceros afectados por el decomiso 155
Bibliografía 156
Tema 5
Los derechos del reo
I. Antecedentes 163
1. La Declaración de Derechos de Virginia de 1776 y la Bill of Rights de 1789-1791 164
2. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 165
II. La protección general de derechos 165
III. Derechos derivados del derecho de defensa 167
1. Derecho a la información sobre la investigación 168
2. Derecho a participar en el proceso penal 170
3. Derecho a la asistencia letrada 170
4. Derecho a la traducción e interpretación 172
5. La posible autodefensa del reo. El derecho a la última palabra 174
IV. Derechos derivados de la prohibición de trato degradante del reo 175
1. Derecho a guardar silencio 175
2. Derecho al honor e intimidad durante la detención 178
3. Derecho a la comunicación exterior 179
4. Derecho a ser reconocido por un médico forense 180
V. La información sobre estos derechos. Manera precisa de prestarla 180
Bibliografía 181
Tema 6
La instrucción
I. Finalidad, concepto y naturaleza jurídica de la instrucción 183
II. Prohibición de inquisitiones generales o investigaciones prospectivas 186
III. Instrucción y derechos fundamentales: el doble requisito de licitud de las actuaciones policiales 188
IV. Carácter público o secreto de la instrucción 192
V. Duración de la instrucción 194
VI. Modos de inicio de la instrucción 195
1. Indicios de criminalidad ab initio 196
2. La denuncia 197
a. Deber de denunciar. Exenciones 199
3. La querella 202
4. La incoación de oficio 203
5. El atestado policial 205
VII. Las diligencias de investigación 208
1. Los reconocimientos de personas (fotográfico y en rueda) 210
2. Los seguimientos 212
a. Requisitos generales para la adopción de seguimientos electrónicos 213
b. Seguimientos en lugares públicos 215
b.1. Captación de imágenes 217
b.2. Seguimiento de las comunicaciones en redes sociales 217
b.3. Instalación de dispositivos de seguimiento 219
b.4. Captación de conversaciones presenciales 220
c. Seguimientos en lugares privados 221
c.1. Seguimiento de la correspondencia individual en papel 222
c.2. Seguimiento de las comunicaciones telefónicas y telemáticas 224
c.3. Captación de conversaciones presenciales (con imagen y sonido) 227
c.4. Seguimiento de equipos informáticos 229
c.5. Seguimiento de conversaciones por uno de los interlocutores 231
3. La entrega vigilada 232
4. La entrada y registro en lugar cerrado 233
5. Las intervenciones corporales 239
a. Los cacheos 240
b. La recogida de vestigios biológicos de acceso inmediato y de consumo de tóxicos 241
6. Las inspecciones corporales 244
a. Los análisis radiológicos 246
b. Las inspecciones de cavidades corporales 247
c. La toma de muestras biológicas de acceso mediato 248
d. El levantamiento y reconocimiento del cadáver. La autopsia 250
VIII. La “cadena de custodia”: mito y realidad 252
IX. La imputación 255
X. La extradición 258
1. Procedimiento de extradición activa 260
2. Orden europea de detención y entrega 261
a. Orden de entrega activa 262
b. Orden de entrega pasiva 262
3. Procedimiento de extradición pasiva 264
Bibliografía 265
Tema 7
Las medidas cautelares
I. Notas generales y presupuesto(s) de la adopción de medidas cautelares 272
1. Notas generales 272
2. ¿Presupuesto(s)? 273
II. La citación cautelar 275
III. La libertad provisional y la localización telemática permanente 277
1. Presupuesto de la medida cautelar y situación cautelable 277
2. Variedades de libertad provisional 279
3. La llamada “prisión provisional atenuada” 282
4. La vigilancia telemática 283
5. Duración de la medida 284
IV. La detención 286
1. Presupuesto de la medida cautelar y situación en la que procede 287
2. Sujetos legitimados para la detención 290
3. En especial, la detención por un vigilante de seguridad privada 292
4. Duración de la medida 294
5. Detención de aforados 295
V. El habeas corpus 296
VI. La prisión provisional 298
1. Presupuesto de la medida cautelar 300
2. Exigencias generales complementarias 301
3. Evaluación del riesgo 302
a. Riesgo de fuga 303
b. Riesgo de destrucción de pruebas 305
c. Riesgo de reiteración delictiva 307
4. Consideración del riesgo según el tipo de delito 310
5. Duración de la medida 311
6. Procedimiento 314
VII. La incomunicación 315
1. Grados de incomunicación 316
2. Presupuesto de la incomunicación y situación cautelable 319
3. Duración de la medida 321
4. Garantías de la incomunicación. La vigilancia permanente 322
VIII. El cierre cautelar de páginas-web 323
IX. Medidas cautelares reales 325
1. La fianza pecuniaria 326
2., El embargo y otras medidas cautelares 327
Bibliografía 327
Tema 8
La fase intermedia
I. El sobreseimiento 330
1. Trayectoria del sobreseimiento 331
2. Causas y tipos de sobreseimiento 333
3. Las causas de extinción de la responsabilidad criminal como posibles fundamentadoras del sobreseimiento 335
4. Efectos del sobreseimiento 338
II. La formulación de la acusación y su respuesta por el imputado 340
III. La conformidad 341
1. Significado e implicaciones de la conformidad 342
2. La perversión de la posibilidad de conformidad en el Derecho comparado 344
3. Régimen legal de la conformidad 346
4. Efectos de la resolución de conformidad 348
Bibliografía 349
Tema 9
El juicio oral y la prueba
I. Dinámica del “juicio oral” o audiencia principal 352
II. La iniciativa probatoria. La posibilidad de prueba de oficio 355
III. Los medios de prueba: práctica y valoración 356
1. La prueba pericial 357
a. Cualificación y designación del perito 358
b. La ejecución de la pericia y la redacción del dictamen 359
c. Los indicios científicos de calidad 360
d. El interrogatorio del perito 362
e. Evaluación de la imparcialidad del perito 363
f. Coste de la pericia 364
2. La prueba documental 365
a. El documento multimedia y el documento tradicional 366
b. La semiótica textual y la contextualización del documento 367
c. Los documentos y la prueba pericial 369
3. Los interrogatorios 370
a. Psicología del testimonio 371
a.1. Las circunstancias objetivas de valoración de las declaraciones 373
a.2. La técnica del interrogatorio 375
b. Declaración del reo 378
c. Declaración de la víctima 381
d. Declaración de testigos 384
d.1. Declaraciones de testigos directos 386
d.2. Declaraciones de testigos de referencia 388
d.3. El deber de declarar: excusas y dispensas 391
4. El careo 402
5. El reconocimiento judicial 403
6. La reconstrucción de hechos 406
IV. El valor probatorio de las diligencias de la instrucción 408
1. Valor probatorio de las diligencias policiales 409
a. Los vestigios materiales 410
b. El atestado 411
c. El interrogatorio policial 412
2. Valor probatorio de los interrogatorios a cargo del fiscal o del juez de instrucción 413
3. La ilicitud probatoria de las diligencias de instrucción 415
V. La problemática de las presunciones 419
VI. ¿Carga de la prueba en el proceso penal? La presunción de inocencia 421
Bibliografía 423
Tema 10
La sentencia
I. Valoración de la prueba. In dubio pro reo y presunción de inocencia 427
II. La consideración de la presunción de inocencia en las circunstancias que excluyen o modifican la responsabilidad criminal 430
III. Motivación 433
1. Motivación del complejo fáctico-jurídico que fundamenta la sentencia 435
a. La declaración de hechos probados 435
b. La preparación de la motivación. Utilización del método deductivo 436
c. El método inductivo en la redacción 438
2. Motivación de la calificación jurídica y de la determinación de la pena 440
IV. Congruencia 441
1. Principio acusatorio: homogeneidad 441
2. Incongruencia infra (o citra) petitum 443
3. Incongruencia ultra (o supra) petitum 443
4. Incongruencia extra petitum 446
5. Congruencia con respecto a la responsabilidad civil 447
V. La cosa juzgada en el proceso penal 447
VI. Eficacia mutua de la cosa juzgada entre el proceso civil y el proceso penal 452
VII. Sanción administrativa y cosa juzgada en el proceso penal. El problema del bis in idem 455
VIII. Gastos y costas 459
Bibliografía 460
Tema 11
Los medios de impugnación
I. Esquema de medios de impugnación en el proceso penal 464
1. Contra sentencias 464
2. Contra providencias y autos 467
II. los recursos contra resoluciones interlocutorias 468
1. Recursos de reforma y de súplica 468
2. Recurso de queja (con plazo) 470
3. La llamada queja sin plazo 471
4. Recurso de apelación —interlocutorio— en el procedimiento ordinario 471
5. Recurso de apelación —interlocutorio— en el procedimiento abreviado 472
III. Los recursos contra resoluciones definitivas 473
1. El recurso de apelación y la segunda instancia penal 474
a. Ámbito de la segunda instancia 474
b. Tramitación del recurso de apelación en los procedimientos ordinario y abreviado 477
b.1. Motivos del recurso 477
b.2. Procedimiento 481
b.3. Sentencia 483
c. Tramitación del recurso de apelación en los procedimientos de enjuiciamiento rápido de delitos y de delitos leves 484
d. Tramitación del recurso de apelación en el procedimiento del tribunal de jurado 484
2. El recurso de casación 485
a. Trascendencia de la labor del Tribunal Supremo 486
b. Resoluciones contra las que procede el recurso 488
c. Motivos de casación 489
c.1. Recurso de casación por infracción de ley 490
c.2. Recurso de casación por quebrantamiento de forma 492
d. La supuesta evitación del análisis de los hechos 493
e. El “interés casacional” 495
f. Procedimiento 497
f.1. Preparación del recurso de casación 497
f.2. Interposición y oposición del recurso de casación 498
f.3. Oposición de la parte recurrida 498
f.4. Admisión del recurso de casación 499
f.5. Decisión del recurso 500
3. Los recursos de queja por inadmisión de recursos devolutivos 501
IV. Medios de impugnación de procesos concluidos por sentencia firme 501
1. La revisión 502
a. Competencia y partes 502
b. Motivos 503
c. La vulneración de derecho declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 504
d. Procedimiento 505
e. Efectos de la resolución 506
2. Recurso de anulación 507
Bibliografía 508
Tema 12
Los procedimientos
I. Reglas para la determinación del procedimiento correspondiente 511
II. Esquema general de los procedimientos ordinario y abreviado 512
1. Procedimiento ordinario 513
2. Procedimiento abreviado 514
III. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos 516
1. Instrucción urgente 517
2. Período intermedio y conformidad 519
3. El juicio oral y la sentencia 520
IV. El procedimiento penal ante el tribunal de jurado 520
V. El procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves 524
VI. Procedimiento por aceptación de decreto 526
VII. Procedimiento por delitos de injuria y calumnia 527
VIII. Procedimiento por delitos cometidos mediante cualquier medio de comunicación 528
IX. Enjuiciamiento de aforados 529
1. Enjuiciamiento de un miembro del gobierno 529
2. Enjuiciamiento de un Senador o Diputado 529
X. Procedimiento por delitos de terrorismo 531
XI. Procedimiento por violencia sobre la mujer 533
XII. Procedimiento de decomiso autónomo 534
Bibliografía 535
Tema 13
La ejecución de la sentencia
I. Principios y finalidad de la ejecución en el proceso penal 538
1. Cumplimiento flexible de la condena orientado a la reinserción 540
2. Prohibición de trato degradante del reo 543
II. Cumplimiento de la sentencia 544
1. Cómputo de la pena privativa de libertad 545
2. Aplicación de la pena privativa de libertad. Régimen penitenciario 547
a. Régimen cerrado 548
b. Régimen ordinario 549
c. Régimen abierto 550
3. Sustitución, suspensión y libertad condicional 553
4. La ejecución de medidas de seguridad 556
5. Los incidentes disciplinarios 557
6. Órganos administrativos implicados en el cumplimiento de la sentencia 558
III. Competencia 559
IV. Cumplimiento de otras penas 563
V. Ejecución del resarcimiento 565
VI. El indulto 565
Bibliografía 567