Francis Lefebvre
Datos técnicos
El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea así como la más reciente Jurisprudencia.
Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento, garantía de rigor y agilidad de consulta.
Plan general
Capítulo 1. Aspectos generales y normativa
Capítulo 2. Organización administrativa
Capítulo 3. Sujetos obligados
Capítulo 4. Fideicomisos o trust
Capítulo 5. Obligaciones de diligencia debida
Capítulo 6. Obligaciones de información
Capítulo 7. Obligaciones de control interno
Capítulo 8. Obligaciones de administradores, empleados, directivos y agentes 4900
Capítulo 9. Grupos de sociedades
Capítulo 10. Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo
Capítulo 11. Sanciones y contramedidas financieras internacionales
Capítulo 12. Régimen sancionador
Capítulo 13. Revisión e impugnación de sanciones
Capítulo 14. Limitaciones a los pagos en efectivo
Capítulo 15. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior
Capítulo 16. Protección de datos personales
Capítulo 17. Monedas virtuales e ICOs
Capítulo 18. Delito de blanqueo de capitales
Capítulo 19. Terrorismo
Anexos
Tabla alfabética
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