Sinopsis

El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
El Memento PBC/FT recoge las Recomendaciones y mejores prácticas emanadas del GAFI, del Comité de Basilea así como la más reciente Jurisprudencia.
Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento, garantía de rigor y agilidad de consulta.

Índice

Plan general

Capítulo 1. Aspectos generales y normativa

Capítulo 2. Organización administrativa

Capítulo 3. Sujetos obligados

Capítulo 4. Fideicomisos o trust

Capítulo 5. Obligaciones de diligencia debida

Capítulo 6. Obligaciones de información

Capítulo 7. Obligaciones de control interno

Capítulo 8. Obligaciones de administradores, empleados, directivos y agentes 4900

Capítulo 9. Grupos de sociedades

Capítulo 10. Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo

Capítulo 11. Sanciones y contramedidas financieras internacionales

Capítulo 12. Régimen sancionador

Capítulo 13. Revisión e impugnación de sanciones

Capítulo 14. Limitaciones a los pagos en efectivo

Capítulo 15. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior

Capítulo 16. Protección de datos personales

Capítulo 17. Monedas virtuales e ICOs

Capítulo 18. Delito de blanqueo de capitales

Capítulo 19. Terrorismo

Anexos

Tabla alfabética